宏业新材:2017年年度股东大会通知公告_宏业新材(835258)股吧

公报日期:2018-04-20

安全编码:835258 安全略号:宏业新材 节目主持人掮客:西南安全

濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司

2017年度合股大会环行的环行的书

公司和董事会参谋抵押A的事实。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或伟大未,又其物质的事实。、准确和完整性承当个人的和协同法度责任。。

一、闭会基本情况

(1)合股大会

这次闭会是2017年度合股大会。。

(二)会议激发人

合股大会的会议激发人是董事会。。

(三)闭会的墨守法规、合规性

合股大会契合涉及规则、行政规章、支撑、标准化贴壁纸和方法的规则。闭会讨厌涉及部门容忍。。

(四)闭会日期和时期

开端时期: 2018年05月14日午前09时00分

完毕时期: 2018年05月14日午前12时00分

(五)闭会激发方法:现场。

(六)与会代表

1、合股在公司对齐之日主宰公司利益。

合股表达日为2018年5月9日。。一份表达日

午收盘时在中国1971结算表达在册的公司尽量的合股均有权列席合股大会(在股权表达日价格看涨而买入安全的围攻者拿此一直,在一份表达日平均率安全的围攻者讨厌这么地R。,合股可以付托代劳人以单色出席闭会。、出席投票权,合股代表不得发生公司的合股。。

2、公司董事、监事、初级支撑和消息预告著作。

3、河南巴克斯特法度公司法律顾问,由我公司聘用。。

(七)审判地:南升工业区民生路北侧闭会室。

二、闭会以为

(一)《活动着的情况濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司2017年度董事会

任务举报;

(二)濮阳红烨环保新材料股份有限公司

意向发言的计算;

(三)濮阳红叶环保的以为和经过

度财务预意向发言的计算

(四)濮阳红叶环保新材料年度发言

总结举措。;

(五)活动着的情况濮阳红烨环保新材料股份有限公司

婚配意向

(六)《活动着的情况续聘山东和信会计事务所(特别普通打伙儿)为公司2018年度审计机构》鸟嘴相接触。

(七)《活动着的情况濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司2017年度监事

会任务举报。

中间定位鸟嘴相接触物质充当顾问公司于2018年4月20 日本中小企业一份

份让体系网站()上预告的《濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司高音部届董事会第二十一次闭会判决公报》(公报编号:2018-010)及《濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司高音部届中西部及东部各州的县议会六年级次闭会判决公报》(公报编号:2018-011)。

三、闭会表达法

(1)对齐典型

列席闭会的合股该当向如下贴壁纸表达:1、主宰天理身份证的人主宰身份证。、持股证据;2、代表个人的合股列席代劳。,校长身份证应使顺从(硬拷贝)、资本的个人签字的代表权。、持股证据、代劳人身份证;3、法定代理人代表公司合股列席,我要出示身份证。、法定代理人身份证明、单位营业执照和一份证明硬拷贝;4、公司合股付托非破产公断人出席,我要出示身份证。、以法度模压工盖印并由立宪会签字的写代表权、营业执照硬拷贝、持股证据。

(二)表达时期 2018年05月13日9:00-17:00

(三)表达场所或地点

南升工业区民生路北侧闭会室。

四、如此等等

(1)闭会的联系方法

使接触:魏丽丽

增加:南乐县濮阳工业区民生路北区

邮递区号:457400

听筒:0393-7776679

描绘:0393-8787117

(二)闭会费:合股膳宿费与狂喜费。

(三)暂时提案

暂时提案应在闭会前10天现在时的。。

五、备查贴壁纸布头

(一)《濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司高音部届董事会第二十一次闭会判决》

(二)Puya高音部届中西部及东部各州的县议会六年级次闭会判决。

濮阳宏业环保新材料利益股份有限公司

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暗示:这么地建立工作关系不克不及抵押它的事实和客观现实。,承认涉及单位的无效消息,以道路立体枢纽环行的为坠子。,引诱围攻者小心风险。

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