三垒股份:关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

原大字标题:第三基数股:发生着的最好者暂时市场占有率迷住者大会的留心

包装指定遗传密电码:002621 包装缩写:第三基数股 公报号:2017-012 大连第三基机股有限公司 发生着的最好者暂时市场占有率迷住者大会的留心 公司和董事会的掌握部件都使实现预期的结果了我的真实满足。、精确、完成的, 无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或主修垂下。 阵地互插金科玉律和才能定期地,公司第三届董事会第十五次聚会 使担忧第三和十三的的使担忧意向及使担忧条例草案,需求涉及 2017 年最好者 发生着的暂时市场占有率迷住者大会的慎重的,董事会是在董事会草拟的。 2017 年 3 月 13 持股公司日报 2017 年最好者 暂时市场占有率迷住者大会,特诸如次: 一、聚会的基本情况 1、聚会时期: (1)现场聚会时期:2017 年 3 月 13 日后部 15:30 (2)网开票时期:2017 年 3 月 12 第3天 月 13 日,在内侧地,经过深圳包装市所的市部 停止网上开票的详细时期是 2017 年 3 月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通 Shenz经过网开票体系开票的详细时期:2017 年 3 月 12 日后部 15:00 至 2017 年 3 月 13 日后部 15:00。 2、聚会设置:大连第三基机股有限公司办公楼三楼聚会室(大连高新高科技产业 齐贤玲公园艾西安街 33 号) 3、聚会会议叫进来人:董事会 4、聚会开票样品: (1)市场占有率迷住者大会采取现场提议方式相结合的方式。。市场占有率迷住者大会将 经过深圳包装市所市体系和互联网网络开票体系向公司市场占有率迷住者想要网身材的开票 平台,公司市场占有率迷住者可以进入市场占有率迷住者大会考察事项。 逐行提议。 (2)公司市场占有率迷住者唯一的当时局部的开票。、网开票击中要害开票方式。。如同卵双胞 对开票权停止了再发提议。,解散最好者次开票。。 5、截止过户日期:2017 年 3 月 8 日 6、列席抱反感: (1)到 2017 年 3 月 8 当商业界在后部关门,中国包装表示结算有限责任公司 在深圳分行表示的市场占有率迷住者应具有。前述的 市场占有率迷住者不得亲自列席市场占有率迷住者大会。,鉴定合格代理人可鉴定合格连接WR聚会和聚会。 提议(鉴定合格书补遗)。 (2)公司董事、监事和初级明智地使用权杖。 (3)公司用工具通知的求婚者及另一个互插权杖。 7、市场占有率迷住者大会由董事会推荐。,市场占有率迷住者大会叫进来顺序与市场占有率迷住者大会分歧。、 深圳包装市所上市定期地及另一个法度、法规、成文法的标准化包装和规章 定。 二、聚会考察 1、考察《发生着的董事会青年时期更迭的意向》 公司四个届董事会非孤独董事报考者 陈鑫 朱古甲 周大新 888真人备用网址 四个届董事会孤独董事报考者名单 李阳 郑连生 戴华 公司四个届董事会拟由舆论决定非孤独董事 4 人,孤独董事 3 人,加在一起 7 人,这次由舆论决定 以积聚开票方式停止,换句话说,市场占有率迷住者(或市场占有率迷住者的代理人)在开票时。,每股掌握权和由舆论决定权 董事人数同卵的的提议权。市场占有率迷住者提议权可以集合应用。,但分派的总得到选票。 不能超越市场占有率迷住者所占有着的得到选票。,不然,车票将失效。。孤独董事和非孤独董事独自上市。 决。在内侧地,孤独董事报考者需向深圳STO说闲话,涉及市场占有率迷住者大会考察 议。董事报考者的简历已在相关联的的B中显露出。。 2、提早考察中西部及东部各州的县议会的意向。 朱建南 公司的四个个中西部及东部各州的县议会企图开票提议。 1 市场占有率迷住者代表监事姓名,2 著名职员掌管,加在一起 3 人。监事 报考者的简历已在相关联的的留心中显露出。。 阵地成文法定期地、市场占有率迷住者大聚会事定期地、中小盘市场占有率上市的公司的标准运作 引用语邀请,意向(1)(二)是产生影响中小企业有助于的主修事项。,公司成一条线 小出资者独自开票。,个别的选票计数的比分将在RES中野外颁布。。中小 出资者是指崇拜者市场占有率迷住者外部的的市场占有率迷住者。:(1)市场占有率上市的公司董事、监事、初级明智地使用 权杖;(2)独自或个人用桩区分市场占有率上市的公司。 持股超越5%股的市场占有率迷住者。 再意向已变为第三届董事会第十五次聚会。、第三届中西部及东部各州的县议会第十三的次聚会 考察与采取,满足谈论 2017 年 2 月 25 每日发行在包装日报和时期信息网。 互插公报。 三、聚会表示法 1、表示方式: (1)自然人市场占有率迷住者必需品亲自列席聚会。、包装帐卡处置 记; 列席聚会的付托代理人,代理人状态证、鉴定合格代表权、资本的 市场占有率存款 微缩胶片表示顺序; (2)大肚子市场占有率迷住者由法定生产表人代表。,法定生产表人该当持本人的状态证。、法定生产 状态交通违规的通知单或鉴定合格书、大肚子营业执照硬拷贝(标志)、包装存款 微缩胶片表示;列席聚会的付托代理人,代理人的状态证该当迷住。、大肚子鉴定合格代表权、 大肚子营业执照硬拷贝(标志)、包装帐卡处置记;市场占有率迷住者是合格的海内公司。 结构性出资者(QFII),市场占有率迷住者或市场占有率迷住者代理人拟列席聚会时,,除须 涉及前述的原料,合格境外机构出资者资格证明书硬拷贝一份。 (3)异地市场占有率迷住者可以写信函件或传真传输致力于表示(需想要使担忧证件硬拷贝),表示时 以局部的标记为准。,缺席工具表示。。 2、表示时期:2017 年 3 月 10 日午前 9:00 至 11:00,后部 2:00 至 4:00 3、表示设置:大连高新高科技产业齐贤玲公园艾西安街 33 大连第三基础公司包装营业厅3号 公室。 四、厕足其间网上开票的详细操作顺序 这次市场占有率迷住者大会,公司为市场占有率迷住者想要网上开票平台。,市场占有率迷住者可以经过深圳包装市所的市部 网开票体系与网开票体系,网开票的详细运作 这样地追逐在阑尾I中显示。。 五、开票有关注意事项 1、联系信息 使接触:888真人备用网址 郝国栋 联系工具:0411-84793300 传真传输:0411-84791610 信箱:sljinbd@163.com dbguodonghao@163.com 通讯地址:辽宁省大连高新高科技产业齐贤玲公园艾西安街 33 号 邮递区号:116024 2、市场占有率迷住者大会将聚集多时。,市场占有率迷住者厕足其间一节流放犯费 六、备查包装 1、《大连第三基机股有限公司第三届董事会第十五次聚会发生公报》 2、《大连第三基机股有限公司第三届中西部及东部各州的县议会第十三的次聚会发生公报》 附件一:厕足其间网上开票的详细操作顺序 附件二:代表权范本 专门地留心。 大连第三基机股有限董事会 2017 年 2 月 25 日 附件一: 厕足其间网上开票的详细操作顺序 一、网开票顺序 1、开票指定遗传密电码和开票缩写:开票指定遗传密电码是002621。,开票崇高的第三基数轮询。。 2、举措设置和启发开票: (1)体育运动设定 市场占有率迷住者大会的意向相当于意向指定遗传密电码的清单。 体育运动序列号 票据著名的 意向编号 意向 1 发生着的董事会青年时期更迭的意向 – 意向 非孤独董事报考者(4)) 人),详细如次 – 意向 1 中子体育运动 陈鑫 意向 1 中子体育运动Ⅱ 朱古甲 意向 1 中子体育运动 周大新 意向 1 中子体育运动 888真人备用网址 意向 孤独董事报考者(3)) 人),详细如次: – 意向 1 中子体育运动 李阳 意向 1 中子体育运动 郑连生 意向 1 中子体育运动 戴华 意向 2 麦酒发生着的中西部及东部各州的县议会提早由舆论决定的慎重的 – 朱建南 (2)开票启发。 意向 1、意向 2 采取积聚开票制。 积聚开票意向,填写报考者的开得到选票。。市场占有率上市的公司市场占有率迷住者应善用本人的股 对全部体育运动组的开得到选票停止提议。,诸如,市场占有率迷住者投的得到选票超越了他们的持股。 由舆论决定得到选票的,或开票姓在荣誉由舆论决定击中要害人数。,由舆论决定体育运动群 掌握开票被以为使退役开票。。假使你异议报考者的启发,你可以开票给报考者。 0 票。 积聚开票制下的由舆论决定开票名单 报考者开得到选票 填报 对报考者 A 投 X1 票 X1 票 对报考者 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超越市场占有率迷住者占有着的得到选票。 每个法案的市场占有率迷住者开票提议如次。: ① 由舆论决定非孤独董事(如意向) ,有 4 候选者) 市场占有率迷住者迷住的得到选票同样看待VoTi的总额。 市场占有率迷住者可以美丽的事物地分派选票。 4 非孤独董事报考者,也可以在 4 孤独董事 任性分派报考者,但总得到选票不得超越其得到选票。。 ② 孤独董事的由舆论决定(如意向) ,有 3 候选者) 市场占有率迷住者迷住的得到选票同样看待VoTi的总额。 市场占有率迷住者可以美丽的事物地分派选票。 3 孤独董事报考者,也可以在 3 孤独董事 任性分派报考者,但总得到选票不得超越其得到选票。。 ③ 市场占有率迷住者代表监事由舆论决定(如意向) 2,有 3 候选者) 市场占有率迷住者迷住的得到选票同样看待VoTi的总额。 市场占有率迷住者可以美丽的事物地分派选票。 3 职市场占有率迷住者时代表监事报考者,也可以在 3 市场占有率迷住者时代 表监任性分派报考者,但总得到选票不得超越其得到选票。。 (3)同卵双胞意向的提议,该当第一次失效。。 二、经过深圳包装市所的市部统开票的顺序 1、开票时期:2017 年 3 月 13 当天市时期,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、市场占有率迷住者可登录包装公司市客户开票提议。 三、深圳市场占有率网上开票提议顺序 1、开票时期:网开票体系的开票时期为 2017 年 3 月 12 天(现场大市场占有率迷住者) 聚会的前一天将在后部进行。 15:00,完毕时期是 2017 年 3 月 13 天(现场大市场占有率迷住者)会结 后部) 15:00。 2、市场占有率迷住者经过网开票体系开票。,据深圳包装市所出资者网 上菜用具状态鉴定事情影响(2016) 年 4 状态鉴定的每月一次合适的条目,拿来“深圳证券交易所 数字证书或深圳包装市所出资者上菜用具密电码。详细的鉴定追逐可以在互联网网络开票上停止表示。 统 http:// 定期地用水砣测深柱反省。 3、本所实现预期的结果的上菜用具的市场占有率迷住者密电码或数字证书,登录 http:// 在 经过深圳包装市所网上开票体系开票。 附件二: 授 权 委 托 书 致:大连第三基机股有限公司 专门地付托 行医(举止文雅且有教养的女子)代表I/本单位列席大连第三基机股有限公司 2017 年最好者暂时市场占有率迷住者大会,对崇拜者意向停止提议,该当行使提议权。。I/本 该单位缺席详细阐明我的开票事项。,信托的可以代表信托的行使其提议权。,其行使表 决权的结果均为I/本单位承当。 (描述方法):开票时请打开票。,承认、反和保持都是 不要把被款待 弃权,承认、反和弃权两个或两个再。 选择钟作为废票处置 序号 意向 提议启发 承认 反 弃权 1 发生着的董事会青年时期更迭的意向 – – – 非孤独董事报考者(4)) 人) 非孤独董事由舆论决定的总得到选票:___________股×4=___________票 陈鑫 朱古甲 周大新 888真人备用网址 孤独董事报考者(3)) 人) 由舆论决定孤独董事的总得到选票:___________股×3=___________票 李阳 郑连生 戴华 2 麦酒发生着的中西部及东部各州的县议会提早由舆论决定的慎重的 – – – 朱建南 付托市场占有率迷住者: (个别的市场占有率迷住者署名),大肚子市场占有率迷住者由法定生产表人署名并插上插头标志) 获鉴定合格市场占有率迷住者身份证或营业执照号码: 市场占有率迷住者持股数: 受命市场占有率迷住者包装存款号: 信托的姓名: 信托的的状态证号码: 信托的署名: 付托日期: 年 月 日 付托的无效性:从签字鉴定合格书之日起到我的完毕 脚注: 鉴定合格代表权剪报、反叠或便宜的前述的体式是无效的。;资本的该当签字代表权。 (单位承兑必需品盖上标志)回到搜狐,检查更多

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